SAT investiga evasión fiscal de Amílcar Jhovany Angulo

Las autoridades han revelado cómo Amílcar Jhovany Angulo Llanes utilizó empresas fachada para lavar dinero y facilitar actividades del crimen organizado.

Operaciones sospechosas detectadas por la UIF

Entre las irregularidades se identificaron:

• Movimientos bancarios inexplicables por más de 1,200 millones de pesos.

• Transacciones en dólares que superan los 40,000 USD.

• Depósitos de millones de pesos sin justificación contable.

 

Protección política y vínculos con el narcotráfico

Jueces y funcionarios de alto nivel han sido señalados como parte de la red de protección que permitió la operación de estas empresas.

Red de protección política

Las investigaciones de la FGR han identificado a varios jueces y exfuncionarios que protegieron la operación de Angulo Llanes, entre ellos:

• Leonel Fernando Angulo Llanes (hermano), secretario del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Mexicali, Baja California.
• Martín Ángel Gamboa Banda, juez de distrito en Sinaloa y actualmente presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en Zapopan, Jalisco.
• José Ángel Castro Rojo, exalcalde de Angostura, Sinaloa.
• Roberto Valenzuela Leal, exsecretario del ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa.
• Marco René Palafox Para, exdirigente municipal del PRI.
• Samuel López Angulo, dirigente campesino.
• Silvino Zavala Araujo, dirigente en Sinaloa del SNTE sección 53, exdiputado local.

Fraudes financieros

El empresario Amílcar Jhovany Angulo Llanes, enfrenta cargos por fraude bancario y falsificación de documentos. En 2010, a través de su empresa Granos Nacionales Internacionales de Sinaloa, obtuvo créditos agrícolas del Gobierno Federal con documentación alterada, lo que derivó en 18 juicios mercantiles.

Las autoridades han procedido al aseguramiento de bienes y cuentas bancarias relacionadas con la red de Angulo Llanes. La FGR, en coordinación con la UIF y el SAT, continúa con las indagatorias para desmantelar esta estructura de corrupción que opera en el ámbito empresarial, político y del crimen organizado.