Fraude de Billions Trade Club afecta a miles

A pesar de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), numerosos inversionistas han sido defraudados por el esquema piramidal de Billions Trade Club.

Esta plataforma, prometía rendimientos extraordinarios a través de supuestas inversiones en criptomonedas y mercados financieros. Ahora, según reportes, ha dejado a miles de personas en México y otros países sin sus ahorros.

Operaba bajo un modelo piramidal, donde los rendimientos de los inversionistas iniciales se financiaban con las aportaciones de nuevos participantes.

Según Reporte Índigo, este tipo de estructura es insostenible a largo plazo, ya que depende constantemente de la entrada de nuevos fondos para mantener los pagos prometidos.

Fraude

Desde julio de 2024, la Condusef alertó sobre sus operaciones señalando que no estaba autorizada para ofrecer servicios financieros en México y que las criptomonedas no son consideradas dinero, por lo que su valor puede perderse.

En julio de 2024, Billions Trade Club dejó de realizar pagos a sus inversionistas, generando pánico entre los participantes que intentaron, sin éxito, retirar sus fondos. La falta de pagos evidenció la naturaleza fraudulenta del esquema, afectando a más de 36,000 personas en varios países.

Las autoridades mexicanas han iniciado investigaciones para identificar a los responsables detrás de Billions Trade Club. Como retoma Infobae, una empresa mexicana con sede en Guadalajara, Top Legacy Company, ha sido señalada por su relación con el esquema financiero no regulado.

Fuente: emprendedor.com